به گزارش «خانه اقتصاد» درحالی‌که براساس قوانین بانک مرکزی، بانک‌ها باید کل تسهیلات شرکت‌های فرعی، واحدهای تابعه و یا وابسته یک هلدینگ یا شخص حقوقی را به‌عنوان تسهیلات ذینفع واحد شناسایی کنند، اما بانک گردشگری در گروه بازرگانی گردشگری دانا، تسهیلات هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه را به‌عنوان یک ذینفع شناسایی کرده است.

به عبارتی، درحالی‌که بانک گردشگری تسهیلات ۲ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومانی سه شرکت نیکا تجارت آرتمن، غلات گستر دانا و توسعه بازرگانی ایرانیان نوآور را هرکدام به‌طور جداگانه آورده، اما همه این شرکت‌ها زیرمجموعه گروه بازرگانی گردشگری دانا هستند.

قابل ذکر است عدم رعایت قوانین مربوط به تسهیلات ذینفع واحد باعث می‌شود بانک بتواند با دور زدن قوانین بانکی، تسهیلات بیشتری به اشخاص زیرمجموعه خود بدهد.